Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), à l’origine de l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet financier, continue de révéler ses secrets. Parmi les Déclarations d’opérations suspectes (DOS) ayant alimenté le document, l’une d’elles retient particulièrement l’attention : il s’agit de la huitième.
Datée du 23 novembre 2021, cette déclaration a été transmise par Ecobank. Elle signale quatre virements effectués par l’État du Sénégal, d’un montant total de 29 milliards 832 millions 667 mille francs CFA, au profit de la société Groupe immobilier suisse (GIS). Selon L’Observateur, qui dévoile ce volet du rapport de la Centif, ces opérations ont été réalisées sur une période de sept mois, entre février et août 2021.
Cependant, une anomalie intrigue les enquêteurs. « Ces fonds, bien que reçus par GIS, ne semblent pas avoir été utilisés directement par la société. Ils ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires, via des virements bancaires, des chèques encaissés, et même des paiements en espèces », écrit le journal du Groupe Futurs Médias, reprenant les conclusions de la Cellule.
Les bénéficiaires identifiés incluent « des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les SCP Tounkara et Associés, SCP Diop et Diop, ainsi que la société Calypso », rapporte la même source.
Toujours selon L’Observateur, citant le rapport : « Pour les enquêteurs de la Centif, aucun lien apparent ne semble unir GIS à ces bénéficiaires. Cela soulève des interrogations sur les véritables destinataires des fonds et les motivations derrière l’établissement d’un tel circuit financier opaque. »
Datée du 23 novembre 2021, cette déclaration a été transmise par Ecobank. Elle signale quatre virements effectués par l’État du Sénégal, d’un montant total de 29 milliards 832 millions 667 mille francs CFA, au profit de la société Groupe immobilier suisse (GIS). Selon L’Observateur, qui dévoile ce volet du rapport de la Centif, ces opérations ont été réalisées sur une période de sept mois, entre février et août 2021.
Cependant, une anomalie intrigue les enquêteurs. « Ces fonds, bien que reçus par GIS, ne semblent pas avoir été utilisés directement par la société. Ils ont transité par son compte avant d’être redistribués à divers bénéficiaires, via des virements bancaires, des chèques encaissés, et même des paiements en espèces », écrit le journal du Groupe Futurs Médias, reprenant les conclusions de la Cellule.
Les bénéficiaires identifiés incluent « des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les SCP Tounkara et Associés, SCP Diop et Diop, ainsi que la société Calypso », rapporte la même source.
Toujours selon L’Observateur, citant le rapport : « Pour les enquêteurs de la Centif, aucun lien apparent ne semble unir GIS à ces bénéficiaires. Cela soulève des interrogations sur les véritables destinataires des fonds et les motivations derrière l’établissement d’un tel circuit financier opaque. »